{"id":9224,"date":"2019-12-17T19:15:31","date_gmt":"2019-12-17T23:15:31","guid":{"rendered":"https:\/\/elatlantico.do\/?p=9224"},"modified":"2019-12-17T19:15:43","modified_gmt":"2019-12-17T23:15:43","slug":"prision-preventiva-a-ejecutivos-de-empresa-dupuy-barcelo-por-evadir-impuestos-por-mas-de-2000-millones-de-pesos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elatlantico.do\/index.php\/2019\/12\/17\/prision-preventiva-a-ejecutivos-de-empresa-dupuy-barcelo-por-evadir-impuestos-por-mas-de-2000-millones-de-pesos\/","title":{"rendered":"Prisi\u00f3n preventiva a ejecutivos de empresa Dupuy Barcel\u00f3 por evadir impuestos por m\u00e1s de 2,000 millones de pesos"},"content":{"rendered":"
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PUERTO PLATA.-Le fue impuesta medida de coerci\u00f3n, consistente en tres\nmeses de prisi\u00f3n preventiva, a los encartados Jos\u00e9 Antonio Miguel Barcel\u00f3\nLarroca, Michael Wayne Dupuy Barcel\u00f3 y Robert Alexander Dupuy Barcel\u00f3,\nejecutivos de las empresas Dupuy Barcel\u00f3, S.R.L. y Barcel\u00f3 y C\u00eda. SRL, a\nquienes el Ministerio P\u00fablico del Distrito Nacional les imputa defraudar al\nEstado dominicano con una suma multimillonaria, ascendente a los 2,1 mil\nmillones de pesos, fruto de la evasi\u00f3n de impuestos. <\/p>\n\n\n\n

La Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito\nNacional acogi\u00f3 la solicitud de medida de coerci\u00f3n presentada por el Ministerio\nP\u00fablico, considerando que el \u00f3rgano persecutor aport\u00f3 suficientes pruebas que\ndemuestran la vinculaci\u00f3n de los tres detenidos con los actos delictivos que se\nles imputan. En consecuencia orden\u00f3 que los imputados cumplan la medida en el\nCentro de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n Najayo Hombres, en San Crist\u00f3bal.<\/p>\n\n\n\n

Los actos en los que han incurrido los imputados fueron calificados por\nel Ministerio P\u00fablico como elaboraci\u00f3n y comercio clandestino de productos\nsujetos a impuestos, defraudaci\u00f3n tributaria, falsedad en las declaraciones\njuradas, perjurio, falsedad de escrituras de comercio, estafa, asociaci\u00f3n de\nmalhechores y lavado de activos, delitos estipulados en la Ley 11-92, que\ninstituye el C\u00f3digo Tributario de la Rep\u00fablica Dominicana; el C\u00f3digo Penal\nDominicano y la Ley 72-02 contra el Lavado de Activos. <\/p>\n\n\n\n

El Ministerio P\u00fablico ha ofrecido garant\u00edas de llevar este caso hasta\nlas \u00faltimas consecuencias, de modo que se obtengan las sanciones\ncorrespondientes contra los tres imputados y todos los responsables de\ninfringir las leyes en perjuicio del pueblo dominicano. <\/p>\n\n\n\n

Sobre los hechos, el Ministerio P\u00fablico indic\u00f3 que inici\u00f3 una\ninvestigaci\u00f3n del caso luego de recibir una denuncia hecha por la Direcci\u00f3n\nGeneral de Impuestos Internos (DGII), el 6 de septiembre de 2019, contra los\ncontribuyentes Barcel\u00f3 y C\u00eda. SRL, y Dupuy Barcel\u00f3, S.R.L., empresas que son\nrepresentadas y presididas por los imputados Jos\u00e9 Antonio Miguel Barcel\u00f3\nLarroca, Michael Wayne Dupuy Barcel\u00f3 y Robert Alexander Dupuy Barcel\u00f3. <\/p>\n\n\n\n

Mediante la labor investigativa llevada cabo por el Ministerio P\u00fablico\ndel Distrito Nacional se ha establecido que los encartados, en sus calidades de\ngerentes y propietarios de las antes mencionadas empresas, han dise\u00f1ado y\nejecutado un esquema de defraudaci\u00f3n y de fabricaci\u00f3n clandestina de alcohol. <\/p>\n\n\n\n

Los tres ejecutivos asociados a contables, asesores y otros accionistas,\nrealizaron diversas maniobras delictivas, defraudando al Estado para el periodo\njulio 2014 hasta julio 2015, por un monto de RD$ 863,622,995 mediante la\nempresa Barcel\u00f3 y C\u00eda., SRL, cantidad que al aplic\u00e1rsele la mora, los recargos\ne intereses indemnizatorios acumulados a la fecha asciende a la suma de\nRD$2,186,389,709.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, se asociaron con empleados de la empresa Barcel\u00f3 y C\u00eda. SRL,\nque estrat\u00e9gicamente migraron a la empresa Dupuy Barcel\u00f3, S.R.L., actuando\ndichos empleados como prestanombres para colocar en el torrente financiero los\nmontos adquiridos por dicho delito tributario. Siendo bajo ese entramado que\nempleados, cuyos ingresos anuales no superan el monto de RD$400,000.00,\nrealizaron movimientos bancarios ascendentes a la suma de RD$1,626,852,946.08. <\/p>\n\n\n\n

Entre alguna de las maniobras que los encartados a han llevado a cabo\npara cometer defraudaci\u00f3n fiscal cabe destacar las siguientes: facturaci\u00f3n a\nterceros con valor superior a lo reportado por la transacci\u00f3n a la DGII,\ndeclaraci\u00f3n de pasivos inexistentes, salida de materia prima no justificada\n(botellas de producto terminado). Adem\u00e1s, se pudo constatar una diferencia de\nalcohol por m\u00e1s de 126,719.94 litros, la cual no fue plasmada en los\nformularios de producci\u00f3n de alcohol, controles que requiere la DGII.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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