{"id":47084,"date":"2022-01-26T09:36:00","date_gmt":"2022-01-26T13:36:00","guid":{"rendered":"https:\/\/elatlantico.do\/?p=47084"},"modified":"2022-01-26T15:48:01","modified_gmt":"2022-01-26T19:48:01","slug":"mas-de-30-personas-a-juicio-en-panama-por-el-escandalo-de-los-panama-papers","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elatlantico.do\/index.php\/2022\/01\/26\/mas-de-30-personas-a-juicio-en-panama-por-el-escandalo-de-los-panama-papers\/","title":{"rendered":"M\u00e1s de 30 personas a juicio en Panam\u00e1 por el esc\u00e1ndalo de los \u201cPanama Papers\u201d"},"content":{"rendered":"
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AFP.-<\/strong> <\/em>M\u00e1s de 30 personas ir\u00e1n a juicio por su presunta implicaci\u00f3n en el esc\u00e1ndalo de los \u201cPanama Papers\u201d, una investigaci\u00f3n que en 2016 revel\u00f3 c\u00f3mo personalidades de todo el mundo habr\u00edan escondido dinero a trav\u00e9s del bufete paname\u00f1o Mossack Fonseca.<\/p>\n\n\n\n

El juzgado \u201cresolvi\u00f3 abrir causa criminal en contra de 32 ciudadanos, por la presunta comisi\u00f3n del delito contra el orden econ\u00f3mico, en la modalidad de blanqueo de capitales, en el caso conocido como \u2018Panama Papers’\u201d, seg\u00fan un comunicado del \u00d3rgano Judicial difundido este martes.<\/p>\n\n\n\n

La fiscal\u00eda tambi\u00e9n anunci\u00f3 en otra nota que la jueza Baloisa Marqu\u00ednez \u201cdecidi\u00f3 acoger la petici\u00f3n\u201d del ministerio p\u00fablico y llevar\u00e1 a 32 personas a juicio \u201cpor blanqueo de capitales\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El \u00d3rgano Judicial y la fiscal\u00eda tambi\u00e9n se\u00f1alaron que el juicio se celebrar\u00e1 entre el 15 y el 18 de noviembre de 2022.<\/p>\n\n\n\n

Aunque las notas no mencionan nombres, una fuente del caso confirm\u00f3 a la AFP que entre los llamados a juicio est\u00e1n J\u00fcrgen Mossack y Ram\u00f3n Fonseca Mora, fundadores del despacho de abogados Mossack Fonseca.<\/p>\n\n\n\n

Este bufete fue el epicentro del esc\u00e1ndalo de los \u201cPanama Papers\u201d que public\u00f3 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s), y que revel\u00f3 c\u00f3mo algunas personalidades de todo el mundo supuestamente evadieron impuestos y blanquearon capitales a trav\u00e9s de ese despacho paname\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n, basada en la filtraci\u00f3n de 11,5 millones de documentos provenientes del bufete Mossack Fonseca, mostr\u00f3 que jefes de Estado y de gobierno, l\u00edderes de la pol\u00edtica mundial, personalidades de las finanzas, los deportes y las artes ocultaron propiedades, empresas, activos y ganancias.<\/p>\n\n\n\n

Los exmandatarios de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson; de Pakist\u00e1n, Nawaz Sharif; de Gran Breta\u00f1a, David Cameron y de Argentina, Mauricio Macri, adem\u00e1s del astro del f\u00fatbol Lionel Messi y el cineasta espa\u00f1ol Pedro Almod\u00f3var fueron solo algunos de los mencionados en ese entonces.<\/p>\n\n\n\n

\u2013 \u2018Demasiada impunidad\u2019 \u2013
Debido al esc\u00e1ndalo, el despacho Mossack Fonseca tuvo que cerrar, mientras la imagen internacional del pa\u00eds, acusado en ocasiones de ser un para\u00edso fiscal, se ha visto gravemente afectada, seg\u00fan han reconocido antiguos y actuales funcionarios.<\/p>\n\n\n\n

La justicia paname\u00f1a tambi\u00e9n ha sido blanco de fuertes cr\u00edticas por la falta de condenas ejemplares en distintos casos de presunta corrupci\u00f3n que han salpicado a funcionarios y ex altos cargos de distintos gobiernos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSi bien (el llamamiento a juicio) es una buena noticia, en el sentido de ver a la justicia hacer su labor, tendremos que esperar a ver los resultados del proceso\u201d, se\u00f1al\u00f3 a la AFP, Lina Vega, presidenta del cap\u00edtulo paname\u00f1o de Transparencia Internacional.<\/p>\n\n\n\n

\u201cHemos visto demasiados casos de impunidad para ser optimistas\u201d, agreg\u00f3 Vega.<\/p>\n\n\n\n

Tras los \u201cPanama Papers\u201d, el pa\u00eds aceler\u00f3 diversas reformas para blindar su sistema financiero y mejorar su imagen internacional. Entre otras acciones, implement\u00f3 medidas para conocer el origen y beneficiario final de las sociedades, impuls\u00f3 mayores controles legales y penaliz\u00f3 con c\u00e1rcel la evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, firm\u00f3 un acuerdo con la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el desarrollo Econ\u00f3mico (OCDE) para intercambiar informaci\u00f3n fiscal de manera autom\u00e1tica con m\u00e1s de un centenar de pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n

-\u2018Poco probable que llegue a mayores\u2019-
Sin embargo, parte de la nueva legislaci\u00f3n paname\u00f1a contra el blanqueo de capitales y el lavado de activos no exist\u00eda cuando estall\u00f3 el esc\u00e1ndalo, entre ellos el delito de evasi\u00f3n fiscal, que solo es punible desde 2019.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLas normas que son m\u00e1s restrictivas no estaban en vigencia en el momento en que iniciaron algunos procesos en este caso concreto (de los \u201cPanama Papers\u201d), por lo cual no le son aplicables\u201d, afirm\u00f3 a la AFP Carlos Barsallo, expresidente del tribunal de honor del Colegio Nacional de Abogados de Panam\u00e1.<\/p>\n\n\n\n

Recientemente, La Corte Suprema de Justicia de Panam\u00e1, la mayor instancia judicial del pa\u00eds, sobresey\u00f3 a una antigua trabajadora de Mossack Fonseca al considerar que sus actividades dentro de la firma paname\u00f1a no constitu\u00edan un delito de blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPor lo que conocemos es poco probable que llegue a mayores ya que se est\u00e1n dando precedentes cuando se ha llegado al m\u00e1s alto nivel de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de no establecer responsabilidad\u201d, sostuvo Barsallo.<\/p>\n\n\n\n

Tras los \u201cPanama Papers\u201d el pa\u00eds centroamericano permanece en la lista de territorios considerados como \u201cpara\u00edsos fiscales\u201d por Francia y la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) considera que no hace lo suficiente contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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