{"id":46243,"date":"2022-01-03T15:53:50","date_gmt":"2022-01-03T19:53:50","guid":{"rendered":"https:\/\/elatlantico.do\/?p=46243"},"modified":"2022-01-03T18:44:27","modified_gmt":"2022-01-03T22:44:27","slug":"tribunal-impone-prision-contra-colmadero-que-estafo-al-estado-con-mas-de-rd18-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elatlantico.do\/index.php\/2022\/01\/03\/tribunal-impone-prision-contra-colmadero-que-estafo-al-estado-con-mas-de-rd18-millones\/","title":{"rendered":"Tribunal impone prisi\u00f3n contra colmadero que estaf\u00f3 al Estado con m\u00e1s de RD$18 millones"},"content":{"rendered":"
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PUERTO PLATA.-Acogiendo la validez y gravedad de la acusaci\u00f3n presentada por el Ministerio P\u00fablico, la Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del distrito judicial de Santiago orden\u00f3 la prisi\u00f3n preventiva por 18 meses y declar\u00f3 complejo el proceso contra el cabecilla de una red mafiosa que estaf\u00f3 al Estado dominicano con m\u00e1s de  RD$18 millones de pesos, mediante la clonaci\u00f3n de tarjetas de los programas sociales Qu\u00e9date en Casa y Comer es Primero. <\/p>\n\n\n\n

La mafia, liderada por Jos\u00e9 Antonio Santana Moronta, sustrajo los fondos de la Administradora de Subsidios Sociales (Addes), lo que afect\u00f3 directamente a miles de familias de escasos recursos, que recib\u00edan estos fondos para reponerse del impacto sobre sus ingresos que gener\u00f3 la pandemia de la COVID-19.<\/p>\n\n\n\n

Las operaciones fraudulentas de la red quedaron al descubierto tras una investigaci\u00f3n ejecutada por la Procuradur\u00eda Especializada Contra Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda y la Fiscal\u00eda de esta demarcaci\u00f3n, encabezada por Iv\u00e1n Vladimir F\u00e9liz Vargas y los fiscales Johann Newton L\u00f3pez y Adolfo D\u00edaz, adscritos al Departamento de Falsificaciones e Investigaciones Especiales de la Fiscal\u00eda de Santiago. <\/p>\n\n\n\n

La fiscal litigante, Yarilis Toribio, mostr\u00f3 al tribunal, presidido por la jueza Yiberty Polanco, elementos de pruebas sobre la gravedad de las imputaciones que pesan sobre Santana Moronta. <\/p>\n\n\n\n

Mediante la suplantaci\u00f3n de la identidad de miles de beneficiarios de los programas sociales, el imputado duplic\u00f3 (clon\u00f3) las tarjetas, para robar los transferidos. <\/p>\n\n\n\n

En el expediente, la Fiscal\u00eda detalla que el imputado se vali\u00f3 ser parte de la Red de Abastecimiento Social (RAS) para cometer la estafa por RD$18,445,182.66. <\/p>\n\n\n\n

Los delitos imputados<\/p>\n\n\n\n

El Ministerio P\u00fablico le imputa al detenido la violaci\u00f3n a la Ley 53-07, sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda, alusivos a c\u00f3digos de acceso (clonaci\u00f3n de tarjetas electr\u00f3nicas), obtenci\u00f3n il\u00edcita de fondos y robo de identidad.  <\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, los delitos de desfalco, prevaricaci\u00f3n, asociaci\u00f3n de malhechores, estafa contra el Estado y abuso de confianza, descritos y sancionados en los art\u00edculos 166, 167, 169, 170, 171, 265, 266, 405 y 408 del C\u00f3digo Penal Dominicano (CPD). <\/p>\n\n\n\n

Elementos probatorios<\/p>\n\n\n\n

Los fiscales actuantes en la investigaci\u00f3n, acompa\u00f1ados por miembros del Departamento de Investigaciones de Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda (Dicat), de la Polic\u00eda Nacional, allanaron el establecimiento del detenido en la comunidad Platanal Adentro, en el distrito municipal La Canela, en Santiago, y ocuparon en su poder m\u00e1s de 1,500 comprobantes de transacciones a nombre del Colmado Moronta, por concepto de los subsidios sustra\u00eddos a los beneficiarios. <\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n ocuparon un verifone, un DVR, un mini printer y cinco celulares de distintas marcas. <\/p>\n\n\n\n

Las operaciones fraudulentas se realizaban, en su mayor\u00eda, en horas de la noche y la madrugada, lo que gener\u00f3 una alerta en la instituci\u00f3n financiera que identific\u00f3 desde el 9 de septiembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de 2020, la cantidad de 58,738 transacciones sospechosas. <\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n rese\u00f1a, como solo una muestra, que 25 personas identificadas aseguraron que nunca hab\u00edan comprado en el establecimiento propiedad del imputado, desde donde se realizaron las transacciones fraudulentas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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