{"id":110936,"date":"2025-06-06T15:48:11","date_gmt":"2025-06-06T19:48:11","guid":{"rendered":"https:\/\/elatlantico.do\/?p=110936"},"modified":"2025-06-06T15:48:13","modified_gmt":"2025-06-06T19:48:13","slug":"idecoop-monitorea-en-tiempo-real-a-49-cooperativas-para-prevenir-el-lavado-de-activos-e-irregularidades","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elatlantico.do\/index.php\/2025\/06\/06\/idecoop-monitorea-en-tiempo-real-a-49-cooperativas-para-prevenir-el-lavado-de-activos-e-irregularidades\/","title":{"rendered":"IDECOOP monitorea en tiempo real a 49 cooperativas para prevenir el lavado de activos e irregularidades"},"content":{"rendered":"
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SANTO DOMINGO.-El Instituto de Desarrollo y Cr\u00e9dito Cooperativo (IDECOOP) inform\u00f3 que por primera vez en la Rep\u00fablica Dominicana est\u00e1 monitoreando en tiempo real a 49 cooperativas, cuyas carteras de activos superan los RD$ 386,606,694,153, con un moderno sistema inform\u00e1tico que detectar movimientos irregulares o inusuales, garantizar la gobernanza y prevenir el lavado de activos e identificar potenciales riesgos.<\/p>\n\n\n\n

La entidad explic\u00f3 que este avance ha sido posible gracias a la implementaci\u00f3n del Sistema de Evaluaci\u00f3n Cualitativa del Control Interno (SEC), desarrollado en alianza con la Confederaci\u00f3n Alemana de Cooperativas (DGRV) y basado en el modelo COSO, software que integra datos financieros en tiempo real provenientes de distintas cooperativas de varias regiones del pa\u00eds, y concentran una parte sustancial del patrimonio cooperativo dominicano.<\/p>\n\n\n\n

\u201cCon el SEC estamos llevando la supervisi\u00f3n cooperativa al siguiente nivel, al que exigen los tiempos de la transparencia y la conectividad para garantizar los recursos de sus socios\u201d, afirm\u00f3 la presidenta administradora del IDECOOP, Maritza L\u00f3pez de Ortiz. \u201cAl monitorear en tiempo real estos 49 actores esenciales, cuyos activos superan los RD$ 386,600 millones, enfatizamos no solo la transparencia y la eficiencia, sino tambi\u00e9n nuestra capacidad para prevenir el lavado de activos antes de que se convierta en un problema\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El SEC se sustenta en los cinco componentes del modelo COSO: entorno de control, evaluaci\u00f3n de riesgos, actividades de control, informaci\u00f3n y comunicaci\u00f3n, y monitoreo. En la pr\u00e1ctica, esto significa que IDECOOP puede identificar din\u00e1micamente riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en cada cooperativa.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, el sistema puede levantar las informaciones que necesita el IDECOOP para asegurarse del cumplimiento de los Programas de Cumplimiento de las cooperativas supervisadas y genera alertas autom\u00e1ticas para revisi\u00f3n inmediata.<\/p>\n\n\n\n

Desde la Asociaci\u00f3n de Instituciones Rurales de Ahorro y Cr\u00e9dito (AIRAC), \u00f3rgano t\u00e9cnico y de representaci\u00f3n de las 17 cooperativas m\u00e1s grandes del pa\u00eds, valoraron positivamente esta innovaci\u00f3n: \u201cLa adopci\u00f3n del SEC y el monitoreo en tiempo real constituyen una evoluci\u00f3n institucional que nos brinda mayor confianza como sector\u201d, explic\u00f3 el director ejecutivo de AIRAC, Jos\u00e9 Alejandro Rodr\u00edguez.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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