{"id":102555,"date":"2025-02-24T15:02:03","date_gmt":"2025-02-24T19:02:03","guid":{"rendered":"https:\/\/elatlantico.do\/?p=102555"},"modified":"2025-02-24T15:02:05","modified_gmt":"2025-02-24T19:02:05","slug":"escandalo-financiero-filtran-datos-internos-del-esquema-piramidal-de-billions-trade-club-en-rd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elatlantico.do\/index.php\/2025\/02\/24\/escandalo-financiero-filtran-datos-internos-del-esquema-piramidal-de-billions-trade-club-en-rd\/","title":{"rendered":"Esc\u00e1ndalo financiero: Filtran datos internos del esquema piramidal de Billions Trade Club en RD"},"content":{"rendered":"
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SANTO DOMINGO.-El fraude financiero perpetrado por Billions Trade Club ha dejado a miles de inversionistas en la ruina, especialmente en pa\u00edses como Rep\u00fablica Dominicana. Una investigaci\u00f3n exhaustiva ha sacado a la luz detalles sobre este esquema Ponzi y sus operaciones a trav\u00e9s del sitio web <\/a>Ponzilover.com.<\/p>\n\n\n\n

El sitio web Ponzilover.com se dedica a investigar y desentra\u00f1ar el funcionamiento de esquemas Ponzi y piramidales. En particular, ofrece un an\u00e1lisis detallado de Billions Trade Club, proporcionando estimaciones basadas en datos.

En la plataforma, se detalla minuciosamente el flujo de ingresos y egresos dentro de Billions Trade Club, explicando c\u00f3mo colaps\u00f3 en junio de 2024, dejando a numerosos inversionistas en una situaci\u00f3n financiera devastadora. Adem\u00e1s, se presenta informaci\u00f3n sobre los miembros involucrados, incluyendo nombres, capital invertido, total recibido, posici\u00f3n en la pir\u00e1mide, pa\u00eds de origen e identificadores de registro. Este nivel de transparencia permite comprender la magnitud y el alcance del fraude.<\/p>\n\n\n\n

Obtenci\u00f3n de datos y revelaciones clave<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Seg\u00fan la secci\u00f3n de preguntas frecuentes de Ponzilover.com, la informaci\u00f3n fue obtenida del software de back office de billionstradeclub.com. Un video en el canal de YouTube <\/a>Mejorando Tu Futuro explica c\u00f3mo se expuso la base de datos y proporciona instrucciones para descargarla.<\/p>\n\n\n\n

La base de datos revela la participaci\u00f3n de m\u00e1s de cien personas de nacionalidad dominicana, algunas como v\u00edctimas y otras posiblemente como c\u00f3mplices. Destaca el nombre de Marco Galbiati, recientemente detenido en Italia por su implicaci\u00f3n en la estafa de OneCoin. Galbiati se promocionaba como miembro influyente de Billions Trade Club y utiliz\u00f3 diferentes perfiles para infiltrarse en varios niveles de la pir\u00e1mide, formando equipos en pa\u00edses como Italia, Colombia, M\u00e9xico, Rep\u00fablica Dominicana, Francia, Panam\u00e1 y Argentina.<\/p>\n\n\n\n

Un an\u00e1lisis detallado muestra que m\u00e1s de 100 dominicanos participaron en la pir\u00e1mide, de los cuales al menos 41 fueron estafados por un monto total de $6,679,406.94 pesos dominicanos. Adem\u00e1s, se identific\u00f3 a una persona dominicana estafada con $20,000 d\u00f3lares estadounidenses, quien ingres\u00f3 al esquema a trav\u00e9s de contactos en Italia.<\/p>\n\n\n\n

<\/a>El Nuevo Proyecto: Billions Tokenized Cities<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Tras el colapso de Billions Trade Club, sus fundadores\u2014Jorge Rodr\u00edguez, Iv\u00e1n V\u00e9lez, Shakib Alfredo de Jes\u00fas Hamden y Daniel Ort\u00edz\u2014han lanzado una nueva empresa denominada Billions Tokenized Cities, operando en Rep\u00fablica Dominicana. Este proyecto promete ser una soluci\u00f3n para quienes perdieron su dinero, ofreciendo la tokenizaci\u00f3n de desarrollos inmobiliarios en Punta Cana mediante un nuevo token NFT llamado MCFA (Metro Cuadrado Fideicomitido Atabey).<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan los fundadores, los inversionistas que puedan demostrar su participaci\u00f3n en Billions Trade Club recibir\u00e1n un contrato digital que les otorgar\u00e1 derechos de propiedad sobre un fideicomiso vinculado a desarrollos inmobiliarios en Rep\u00fablica Dominicana. Sin embargo, la Ley Dominicana 108-5 de Registro Inmobiliario del 23 de marzo de 2005 no reconoce los criptoactivos como figuras jur\u00eddicas, lo que implica que dichos contratos digitales carecen de valor legal en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Este nuevo proyecto ha generado preocupaci\u00f3n entre las autoridades y los inversionistas, quienes temen que se trate de una continuaci\u00f3n del esquema fraudulento anterior bajo una nueva fachada. Expertos legales advierten que, sin un reconocimiento jur\u00eddico adecuado, los tokens ofrecidos no brindan garant\u00edas reales de propiedad, dejando a los inversionistas en una posici\u00f3n vulnerable.<\/p>\n\n\n\n

La situaci\u00f3n subraya la importancia de una regulaci\u00f3n m\u00e1s estricta y una mayor educaci\u00f3n financiera para prevenir que m\u00e1s personas caigan en esquemas fraudulentos disfrazados de innovaciones tecnol\u00f3gicas.<\/p>\n\n\n\n

Para aquellos interesados en profundizar en el tema, se recomienda visitar <\/a>Ponzilover.com y consultar el video explicativo en el canal de YouTube Mejorando Tu Futuro. Adem\u00e1s, para comprender mejor la propuesta de Billions Tokenized Cities, puede ver la presentaci\u00f3n oficial del negocio en el siguiente video:Presentaci\u00f3n del Negocio: Billions Tokenized Cities<\/p>\n\n\n\n

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