{"id":101891,"date":"2025-02-17T10:35:24","date_gmt":"2025-02-17T14:35:24","guid":{"rendered":"https:\/\/elatlantico.do\/?p=101891"},"modified":"2025-02-17T10:35:26","modified_gmt":"2025-02-17T14:35:26","slug":"mp-concluye-argumentos-en-ultima-vista-del-conocimiento-de-la-audiencia-preliminar-contra-imputados-de-la-operacion-falcon","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elatlantico.do\/index.php\/2025\/02\/17\/mp-concluye-argumentos-en-ultima-vista-del-conocimiento-de-la-audiencia-preliminar-contra-imputados-de-la-operacion-falcon\/","title":{"rendered":"MP concluye argumentos en \u00faltima vista del conocimiento de la audiencia preliminar contra imputados de la Operaci\u00f3n Falc\u00f3n"},"content":{"rendered":"
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Santiago.-<\/strong>En sus conclusiones ante el Quinto Juzgado de la Instrucci\u00f3n de este distrito judicial de Santiago, el Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 al tribunal que env\u00ede a juicio a 70 imputados f\u00edsicos y entidades societarias, acusadas de conformar la estructura del crimen organizado que se dedic\u00f3 a m\u00faltiples delitos que incluye el lavado de activos, narcotr\u00e1fico y armas de fuego, y que fue desmantelada por la Operaci\u00f3n Falc\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En un discurso preciso y firme ante el presidente del tribunal, juez Cirilo Salom\u00f3n S\u00e1nchez, los fiscales Yeny Liranzo, Pedro Mart\u00ednez y Reyna Jim\u00e9nez, representando al Ministerio P\u00fablico, plantearon lo improcedente e infundado de los argumentos de la parte acusada, quienes pretenden ignorar la gravedad, pertinencia y fuerza probatoria de m\u00e1s de 3,000 elementos de pruebas que conforman el expediente contenido de unas 4,000 p\u00e1ginas.<\/p>\n\n\n\n

Concluida la audiencia preliminar, el tribunal se retir\u00f3 a deliberar para decidir si env\u00eda a juicio a los acusados tanto f\u00edsicos como morales. Las partes fueron citadas a comparecer el pr\u00f3ximo jueves, 6 de marzo para dar a conocer la decisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Los claves<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La organizaci\u00f3n criminal estuvo dirigida por los nombrados Erick Randiel Mosquea Polanco, quien fue arrestado en Colombia y solicitado en extradici\u00f3n por Estados Unidos y Juan Jos\u00e9 de la Cruz Morales (Wander, Wandy y\/o W), arrestado durante los operativos en el pa\u00eds y quien enfrenta cargos formales en tribunales de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n

Los implicados en la estructura del crimen organizado enfrentan cargos por delitos de lavado de activos provenientes del narcotr\u00e1fico, patrocinio del narcotr\u00e1fico, usurpaci\u00f3n de identidad, tr\u00e1fico de armas de fuego, entre otros il\u00edcitos camuflados de actividades comerciales legales, con las que movilizaron miles de millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

Mediante estas actividades criminales, los imputados crearon una plataforma criminal soportada por amigos y miembros de sus familias y socios, creando una descomunal fortuna y acumulando poder e incidencia en la regi\u00f3n Este, Santo Domingo y Santiago.<\/p>\n\n\n\n

Este poder econ\u00f3mico les permiti\u00f3 adquirir inmuebles como villas, apartamentos, terrenos y estaciones de combustibles.<\/p>\n\n\n\n

En su acusaci\u00f3n, el Ministerio P\u00fablico solicita el decomiso definitivo de m\u00e1s de 150 bienes muebles e inmuebles incautados a la organizaci\u00f3n delictiva, durante las distintas diligencias de investigaci\u00f3n e intervenciones que el \u00f3rgano acusador realiz\u00f3 por varias provincias del pa\u00eds, con el apoyo de la Agencia Antinarc\u00f3ticos de los Estados Unidos (DEA).<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, solicita el decomiso de cientos de millones de pesos y millones de d\u00f3lares que fueron incautados y frizados en cuentas bancarias y mediante allanamientos.<\/p>\n\n\n\n

Los acusados son Mar\u00eda Olimpia Tavares Rodr\u00edguez, alias Oli y\/o la Princesa; Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol L\u00f3pez Ceballos, Delfina Asunci\u00f3n Polanco, Erich Fernando Mel\u00e9ndez G\u00f3mez, Jos\u00e9 Miguel Castillo Taveras, alias Migue; Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Dur\u00e1n Rodr\u00edguez, Javier Antonio Tavares Rodr\u00edguez, Felipe Espino Germ\u00e1n, Fanny Mercedes Ortiz V\u00edctor y Enerio Rafael Sandoval Valdez.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n, est\u00e1n acusados: Alejandro Rafael P\u00e9rez, Juan Carlos Mosquea Eduardo, Harington Jos\u00e9 Mosquea N\u00fa\u00f1ez, Iv\u00e1n de Jes\u00fas Paulino de Jes\u00fas, Alexander Torres Bueno, Alberto de Jes\u00fas Polanco, alias el Prieto; Alberto Emmanuel de Jes\u00fas Polanco, alias Manny; Claritza Andre\u00edna Mosquea Eduardo, Rafael Alberto de Jes\u00fas, Juan Maldonado Castro, alias Marcial y\/o el L\u00edder; V\u00edctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (el Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y\/o Presidente), Julio C\u00e9sar Jim\u00e9nez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, Jos\u00e9 Alejandro de la Cruz Morales, (Omar la Mo\u00f1a); Ra\u00fal Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro y Mar\u00eda Yudelka de Jes\u00fas Dur\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n

Las entidades societarias acusadas son: Inversiones Inmobiliarias Mosquea y Polanco, SRL, Club Dubai SRL, Fire Entertainment SRL,\u00a0 Musa Latina SRL, Industria Bananera Dominicana (IBADOM), SRL, Constructora Mosquea Eduardo SRL, Inversiones Kelvin Torres SRL, Restaurant Bar & Grill Kelvin Torres SRL, GASOVAL SRL (Estaci\u00f3n de Combustible Texaco Bonagua-Romero),\u00a0 Lup Pesca SRL, Estaci\u00f3n de Combustibles Texaco San Francisco de Macor\u00eds, Estaci\u00f3n de Combustibles Texaco Quisqueya, Estaci\u00f3n de Combustibles Villa Faro, SRL; Inversiones El Prieto de Jes\u00fas, SRL; V.O.\u00a0 V The Blessing, SRL.<\/p>\n\n\n\n

Inmobiliaria de Jes\u00fas, SRL;\u00a0 Rosmay La Bendici\u00f3n Auto Import, SRL; El Patio 809, SRL; Lenin Torres Auto Venta, SRL; Bananero del Norte (Bandenor), Compra y Venta de Ganados Amador, SRL;\u00a0 Estaci\u00f3n de Servicios Altamira Miches, SRL; Constructora El Diamante CxA, Fundaci\u00f3n Leo Miches Amador, RVG Paradise Tours, MHS Taxis de Miches, Fundaci\u00f3n Juan Maldonado, Transcormercial Oleaje Atl\u00e1ntico, SRL; Amado Radio Events, Al Coco Restaurant By Miches, SRL; Gestiones y Soluciones Inmobiliarias Progreso (GESOINMPRO), Inversiones Mobiliarias e Inmobiliaria Progreso (INMPRO), Coste\u00f1o Comercial, SRL; (Food Shop), Luis Nieves Comunicaciones (LUNICOMSA), SRL; Geo Soluciones del Caribe Gesocar, SRL; La PlayStation Sport Bar Grill & Restaurant; Constructora e Inmobiliaria Casmal, Ferrecentro Yami y Mariscos y Especialidades El Gran Yo Soy Jehov\u00e1.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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